Title:  Compliance Risk Management Specialist

Job Description

ลักษณะงาน :

• ให้คำปรึกษาและ/หรือร่วมกำหนดกระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ

• ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ

• จัดอบรมและสื่อความให้แก่ฝ่ายงานต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ

• ติดตามและวิเคราะห์การเดินบัญชีของลูกค้าเพื่อรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย

• ดูแลให้การรายงานธุรกรรม ปปง. ต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่กำหนด

• สอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางการ

Job Qualification

คุณสมบัติ :

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์การจัดทำรายงานธุรกรรมแก่หน่วยงานราชการ เช่น ปปง., กลต เป็นต้น

• มีประสบการณ์ด้าน Compliance ในสายงานธนาคาร, สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานราชการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

• มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

Focusing Area : Digital Payment, Credit and Consolidation, AML, Market Conduct, Derivative FX